董事會設有審核委員會、提名委員會及薪酬委員會，以轉授各項相關職員。
除提名委員會外，所有董事會委員會大部份成員為獨立非執行董事。這可確保其獨立觀點及意見得以在有關的董事會委員會內表達。 各委員會就有關其活動及決定向董事會匯報。
除提名委員會外，所有董事會委員會大部份成員為獨立非執行董事。這可確保其獨立觀點及意見得以在有關的董事會委員會內表達。 各委員會就有關其活動及決定向董事會匯報。
審核委員會
審核委員會旨在符合本集團於上市規則及其他適用法例及規例下之責任，並確保風險管理及內部監控系統有效運作。該委員會亦監督本公司財務報表之完整性。審核委員會亦直接代表董事會負責本公司外聘核數師之遴選、監督及釐定其酬金、評估外聘核數師之獨立性及資格、監督本公司外聘核數師之表現並與外聘核數師保持適當之關係。
審核委員會由五名獨立非執行董事組成：
審核委員會由五名獨立非執行董事組成：
Peter David Sullivan
Peter David Sullivan 先生，76歲，於二零零八年二月一日獲委任為獨立非執行董事。彼曾出任渣打集團最大特許經營渣打銀行(香港)有限公司的行政總裁兼執行董事。Sullivan先生亦曾負責管理渣打集團於日本、澳洲、菲律賓之特許經營業務，並曾擔任渣打持少數股權之中國天津渤海銀行副主席。彼亦曾擔任多項重要公職，包括香港銀行公會及香港英商會之主席。
Sullivan先生於二零二四年十二月三十一日起退任英國最大私營醫院集團Circle BMI Health之主席。彼曾為該公司之審核委員會成員及薪酬委員會主席。彼於二零二一年五月起退任AXA ASIA、AXA China Region Insurance Company Limited、AXA Wealth Management Limited及AXA General Insurance (Hong Kong) Limited非執行董事之職務。彼亦曾擔任AXA ASIA之審核委員會成員。
Sullivan先生於退休前仍擔任Standard Bank Group及the Standard Bank of South Africa董事會之首席獨立董事，並曾擔任集團資訊科技委員會及薪酬委員會主席。彼亦曾擔任該公司審核委員會及資本與風險委員會成員。
Sullivan先生除了於銀行、保險及醫療保健領域擁有豐富行業經驗外，亦擁有於澳洲、南非、新加坡、美國、英國及香港居住和工作之廣泛地域經驗。Sullivan先生為參與過十五場國際賽事之澳洲橄欖球隊運動員。彼於一九七二年擔任Wallabies隊長，並於一九七三年帶領該隊到英格蘭及威爾斯遊歷。Sullivan先生持有新南威爾斯大學(臥龍崗)的理學士(體育)學位。
Sullivan先生於二零二四年十二月三十一日起退任英國最大私營醫院集團Circle BMI Health之主席。彼曾為該公司之審核委員會成員及薪酬委員會主席。彼於二零二一年五月起退任AXA ASIA、AXA China Region Insurance Company Limited、AXA Wealth Management Limited及AXA General Insurance (Hong Kong) Limited非執行董事之職務。彼亦曾擔任AXA ASIA之審核委員會成員。
Sullivan先生於退休前仍擔任Standard Bank Group及the Standard Bank of South Africa董事會之首席獨立董事，並曾擔任集團資訊科技委員會及薪酬委員會主席。彼亦曾擔任該公司審核委員會及資本與風險委員會成員。
Sullivan先生除了於銀行、保險及醫療保健領域擁有豐富行業經驗外，亦擁有於澳洲、南非、新加坡、美國、英國及香港居住和工作之廣泛地域經驗。Sullivan先生為參與過十五場國際賽事之澳洲橄欖球隊運動員。彼於一九七二年擔任Wallabies隊長，並於一九七三年帶領該隊到英格蘭及威爾斯遊歷。Sullivan先生持有新南威爾斯大學(臥龍崗)的理學士(體育)學位。
Johannes-Gerhard Hesse
Johannes-Gerhard Hesse 先生 (一般稱謂為 Hans-Gerd Hesse)，65歲，由二零一六年十月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。Hesse先生畢業於University of Cologne工商管理系及擁有豐富商業管理、策略、領導及企業管治經驗，足跡遍佈歐洲及亞洲各國。
Hesse先生於一九八八年加入RJR Nabisco Inc.之分部RJ Reynolds International後事業轉向國際化，從此於德國、位於瑞士的區域總部及捷克共和國擔任市場研究及市場營銷等職務。彼於一九九六年被委任為匈牙利之總經理及於一九九八年被委任為獨立國家聯合體及波羅的海(前蘇聯)區域市場營銷副總裁。於一九九九年，Japan Tobacco Inc.(“JTI”)之分部JT International委任Hesse先生為新加坡、菲律賓及澳大拉西亞之總經理。彼於二零零二年成為中國之副總裁及總經理，並同時任位於廈門之China American Cigarette Co. JV董事會副主席。彼於二零零三年獲委任為JTI環球總部之企業策略副總裁。Hesse先生於二零零七年加入JTI執行委員會並扎根香港擔任亞太區域總裁，同時擔任JTI集團多家聯屬公司於亞洲有關管治及董事等職務。彼於二零一零年末前退任此等職務。Hesse先生於二零一一年開展其資產管理及營商顧問公司業務。
Hesse先生於一九八八年加入RJR Nabisco Inc.之分部RJ Reynolds International後事業轉向國際化，從此於德國、位於瑞士的區域總部及捷克共和國擔任市場研究及市場營銷等職務。彼於一九九六年被委任為匈牙利之總經理及於一九九八年被委任為獨立國家聯合體及波羅的海(前蘇聯)區域市場營銷副總裁。於一九九九年，Japan Tobacco Inc.(“JTI”)之分部JT International委任Hesse先生為新加坡、菲律賓及澳大拉西亞之總經理。彼於二零零二年成為中國之副總裁及總經理，並同時任位於廈門之China American Cigarette Co. JV董事會副主席。彼於二零零三年獲委任為JTI環球總部之企業策略副總裁。Hesse先生於二零零七年加入JTI執行委員會並扎根香港擔任亞太區域總裁，同時擔任JTI集團多家聯屬公司於亞洲有關管治及董事等職務。彼於二零一零年末前退任此等職務。Hesse先生於二零一一年開展其資產管理及營商顧問公司業務。
Robert Hinman Getz
Robert Hinman Getz 先生， 62歲，由二零二零年一月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。Getz先生於私募股權投資及顧問界別擁有超過三十五年經驗。彼亦擁有公私募股權投資、債務交易、國際收購與合併及為企業提供策略機會及營運建議相關豐富經驗。Getz先生持有New York University之金融學工商管理碩士學位及Boston University之國際關係文學士學位。
Getz先生自二零一六年起為私人投資及顧問公司Pecksland Capital之創辦人及管理合伙人。Getz先生自一九九六年至二零一六年為紐約私募股權投資公司Cornerstone Equity Investors之聯合創辦人及董事總經理。於一九九六年創辦Cornerstone前，Getz先生出任Prudential Equity Investors及其前身企業Prudential Venture Capital之董事總經理及合伙人。
Getz先生曾出任多間美國及國際技術、製造業、金融、金屬及採礦公眾及私人公司之董事。Getz先生現任巴西銅礦開採及勘探公眾公司Ero Copper Corp. (ERO:TSE)非執行董事。Getz先生亦曾出任美國航天用特種合金綜合開發及生產商Haynes International, Inc. (HAYN:NSDQ)公眾公司董事會非執行主席( 該公司於二零二四年十一月被North America Stainless收購) 及澳洲黃金開採及勘探公眾公司Newmarket Gold Inc.非執行董事(該公司於二零一七年被Kirkland Lake Gold收購)。Getz先生為National Association of Corporate Directors成員。
Getz先生自二零一六年起為私人投資及顧問公司Pecksland Capital之創辦人及管理合伙人。Getz先生自一九九六年至二零一六年為紐約私募股權投資公司Cornerstone Equity Investors之聯合創辦人及董事總經理。於一九九六年創辦Cornerstone前，Getz先生出任Prudential Equity Investors及其前身企業Prudential Venture Capital之董事總經理及合伙人。
Getz先生曾出任多間美國及國際技術、製造業、金融、金屬及採礦公眾及私人公司之董事。Getz先生現任巴西銅礦開採及勘探公眾公司Ero Copper Corp. (ERO:TSE)非執行董事。Getz先生亦曾出任美國航天用特種合金綜合開發及生產商Haynes International, Inc. (HAYN:NSDQ)公眾公司董事會非執行主席( 該公司於二零二四年十一月被North America Stainless收購) 及澳洲黃金開採及勘探公眾公司Newmarket Gold Inc.非執行董事(該公司於二零一七年被Kirkland Lake Gold收購)。Getz先生為National Association of Corporate Directors成員。
Caroline Christina Kracht
Caroline Christina Kracht 女士，52歲，於二零二二年三月七日獲委任為本公司獨立非執行董事。Kracht女士為董事會及高級管理層於商業策略及企業財務、收購合併及資本市場之專業顧問。彼持有ESCP Business School之Diplom-Kauffrau德國大學學位、French Diplôme de Grande Ecole以及管理學碩士學位（優等）。Kracht女士亦參與Harvard Business School資深管理課程。
Kracht女士為一間建基於盧森堡的全球投資及顧問公司MoreThan Capital之共同創辦人及合夥人，該公司由一群來自世界各地的商業領袖創辦、支援及推動，旨在投資及協助企業新攻市場、擴充及從初創轉化成為成熟業務。彼亦為財務服務、能源（石油及燃氣、電能及再生能源）、工業、化學及其他天然資源之行業專家，工作經驗遍佈全球，包括亞洲（中國、印度、印尼、日本、馬來西亞、南韓、泰國）、歐洲（德國、法國、英國、瑞士）及北美（加拿大、美國）。
Kracht女士曾於二零一六年至二零二零年期間出任Scotiabank亞太區投資銀行主管以及行政團隊。彼於二零一一年在香港加入Scotiabank出任執行董事，負責亞太區能源投資銀行業務。此前，Kracht女士曾於Morgan Stanley任職十三年，期間漸次擢升至倫敦、三藩市、法蘭克福及香港之投資銀行及企業管理高級職務。Kracht女士於Scotiabank及Morgan Stanley二十二年的職業生涯中，其行政管理專長乃與策略、審計、風險與合規、提名與薪酬及道德委員會直接相關。彼能操流利英語、德語及法語。
Kracht女士為香港女性經濟充權非牟利組織GJWHF Ltd.之創辦人及董事。彼曾出任香港挑戰定型觀念、協助貧困婦女及提升女性領導地位之非牟利組織The Women’s Foundation之女性領袖顧問指導計劃諮詢委員會委員。
Kracht女士為一間建基於盧森堡的全球投資及顧問公司MoreThan Capital之共同創辦人及合夥人，該公司由一群來自世界各地的商業領袖創辦、支援及推動，旨在投資及協助企業新攻市場、擴充及從初創轉化成為成熟業務。彼亦為財務服務、能源（石油及燃氣、電能及再生能源）、工業、化學及其他天然資源之行業專家，工作經驗遍佈全球，包括亞洲（中國、印度、印尼、日本、馬來西亞、南韓、泰國）、歐洲（德國、法國、英國、瑞士）及北美（加拿大、美國）。
Kracht女士曾於二零一六年至二零二零年期間出任Scotiabank亞太區投資銀行主管以及行政團隊。彼於二零一一年在香港加入Scotiabank出任執行董事，負責亞太區能源投資銀行業務。此前，Kracht女士曾於Morgan Stanley任職十三年，期間漸次擢升至倫敦、三藩市、法蘭克福及香港之投資銀行及企業管理高級職務。Kracht女士於Scotiabank及Morgan Stanley二十二年的職業生涯中，其行政管理專長乃與策略、審計、風險與合規、提名與薪酬及道德委員會直接相關。彼能操流利英語、德語及法語。
Kracht女士為香港女性經濟充權非牟利組織GJWHF Ltd.之創辦人及董事。彼曾出任香港挑戰定型觀念、協助貧困婦女及提升女性領導地位之非牟利組織The Women’s Foundation之女性領袖顧問指導計劃諮詢委員會委員。
Andrew Philip Roberts
Andrew Philip Roberts 先生，68歲，於二零二四年一月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。Roberts先生為英格蘭和威爾斯特許會計師協會註冊會計師，並取得曼徹斯特大學經濟學(榮譽)文學士學位。Roberts先生獲取資格後，專業生涯初期於全球審計公司德勤累積豐富審計經驗。自一九九三年起至二零一二年，Roberts先生於英荷聯合企業Shell Group擔任財務高級管理層職位，其中包括Shell Trading London財務執行副總裁、Shell Asset Management監事會主席、Shell Gas and Power、Shell Retail及Shell Trading North America財務執行副總裁、Shell Trading總監及合規專員。彼在Shell Group的職責包括策略、規劃、公司治理、合規、監管、風險管理及庫務，以及監督和管理具430名職員之大型全球財務團隊。Roberts先生為這些職務帶來豐富經驗，展現了在堅壯的風險、控制和合規框架內制定策略、規劃和成功運營廣泛而複雜投資組合的能力。
此外，Roberts先生最近期的職務為杜拜Shelf Drilling的財務總監，成功開發應用在多國首次公開招股前之財務、庫務、稅務及內部審計融合資訊科技營運系統。
此外，Roberts先生最近期的職務為杜拜Shelf Drilling的財務總監，成功開發應用在多國首次公開招股前之財務、庫務、稅務及內部審計融合資訊科技營運系統。
薪酬委員會
薪酬委員會的職責包括但不限於就制定本集團整體人力資源策略以及本集團董事與高級管理層薪酬，設立及管理公平且具透明度之程序，並按彼等之才能、優點及資歷並參考個別表現、可供比較之市場數據及本公司股東回報及營運業績後，釐定彼等之薪酬待遇。薪酬委員會就執行董事及高級管理層之薪酬組合（包括但不限於基本薪金、非金錢利益、補償付款及花紅），並諮詢主席及╱或行政總裁有關其他執行董事的薪酬待遇建議，向董事會提供建議。薪酬委員會亦就非執行董事及獨立非執行董事之薪酬向董事會提供建議。薪酬委員會直接向董事會匯報其決定或建議，同時在有需要時獲得足夠資源及專業意見。
薪酬委員會由五名獨立非執行董事組成：
薪酬委員會由五名獨立非執行董事組成：
Robert Hinman Getz
Robert Hinman Getz 先生， 62歲，由二零二零年一月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。Getz先生於私募股權投資及顧問界別擁有超過三十五年經驗。彼亦擁有公私募股權投資、債務交易、國際收購與合併及為企業提供策略機會及營運建議相關豐富經驗。Getz先生持有New York University之金融學工商管理碩士學位及Boston University之國際關係文學士學位。
Getz先生自二零一六年起為私人投資及顧問公司Pecksland Capital之創辦人及管理合伙人。Getz先生自一九九六年至二零一六年為紐約私募股權投資公司Cornerstone Equity Investors之聯合創辦人及董事總經理。於一九九六年創辦Cornerstone前，Getz先生出任Prudential Equity Investors及其前身企業Prudential Venture Capital之董事總經理及合伙人。
Getz先生曾出任多間美國及國際技術、製造業、金融、金屬及採礦公眾及私人公司之董事。Getz先生現任巴西銅礦開採及勘探公眾公司Ero Copper Corp. (ERO:TSE)非執行董事。Getz先生亦曾出任美國航天用特種合金綜合開發及生產商Haynes International, Inc. (HAYN:NSDQ)公眾公司董事會非執行主席( 該公司於二零二四年十一月被North America Stainless收購) 及澳洲黃金開採及勘探公眾公司Newmarket Gold Inc.非執行董事(該公司於二零一七年被Kirkland Lake Gold收購)。Getz先生為National Association of Corporate Directors成員。
Getz先生自二零一六年起為私人投資及顧問公司Pecksland Capital之創辦人及管理合伙人。Getz先生自一九九六年至二零一六年為紐約私募股權投資公司Cornerstone Equity Investors之聯合創辦人及董事總經理。於一九九六年創辦Cornerstone前，Getz先生出任Prudential Equity Investors及其前身企業Prudential Venture Capital之董事總經理及合伙人。
Getz先生曾出任多間美國及國際技術、製造業、金融、金屬及採礦公眾及私人公司之董事。Getz先生現任巴西銅礦開採及勘探公眾公司Ero Copper Corp. (ERO:TSE)非執行董事。Getz先生亦曾出任美國航天用特種合金綜合開發及生產商Haynes International, Inc. (HAYN:NSDQ)公眾公司董事會非執行主席( 該公司於二零二四年十一月被North America Stainless收購) 及澳洲黃金開採及勘探公眾公司Newmarket Gold Inc.非執行董事(該公司於二零一七年被Kirkland Lake Gold收購)。Getz先生為National Association of Corporate Directors成員。
Peter David Sullivan
Peter David Sullivan 先生，76歲，於二零零八年二月一日獲委任為獨立非執行董事。彼曾出任渣打集團最大特許經營渣打銀行(香港)有限公司的行政總裁兼執行董事。Sullivan先生亦曾負責管理渣打集團於日本、澳洲、菲律賓之特許經營業務，並曾擔任渣打持少數股權之中國天津渤海銀行副主席。彼亦曾擔任多項重要公職，包括香港銀行公會及香港英商會之主席。
Sullivan先生於二零二四年十二月三十一日起退任英國最大私營醫院集團Circle BMI Health之主席。彼曾為該公司之審核委員會成員及薪酬委員會主席。彼於二零二一年五月起退任AXA ASIA、AXA China Region Insurance Company Limited、AXA Wealth Management Limited及AXA General Insurance (Hong Kong) Limited非執行董事之職務。彼亦曾擔任AXA ASIA之審核委員會成員。
Sullivan先生於退休前仍擔任Standard Bank Group及the Standard Bank of South Africa董事會之首席獨立董事，並曾擔任集團資訊科技委員會及薪酬委員會主席。彼亦曾擔任該公司審核委員會及資本與風險委員會成員。
Sullivan先生除了於銀行、保險及醫療保健領域擁有豐富行業經驗外，亦擁有於澳洲、南非、新加坡、美國、英國及香港居住和工作之廣泛地域經驗。Sullivan先生為參與過十五場國際賽事之澳洲橄欖球隊運動員。彼於一九七二年擔任Wallabies隊長，並於一九七三年帶領該隊到英格蘭及威爾斯遊歷。Sullivan先生持有新南威爾斯大學(臥龍崗)的理學士(體育)學位。
Sullivan先生於二零二四年十二月三十一日起退任英國最大私營醫院集團Circle BMI Health之主席。彼曾為該公司之審核委員會成員及薪酬委員會主席。彼於二零二一年五月起退任AXA ASIA、AXA China Region Insurance Company Limited、AXA Wealth Management Limited及AXA General Insurance (Hong Kong) Limited非執行董事之職務。彼亦曾擔任AXA ASIA之審核委員會成員。
Sullivan先生於退休前仍擔任Standard Bank Group及the Standard Bank of South Africa董事會之首席獨立董事，並曾擔任集團資訊科技委員會及薪酬委員會主席。彼亦曾擔任該公司審核委員會及資本與風險委員會成員。
Sullivan先生除了於銀行、保險及醫療保健領域擁有豐富行業經驗外，亦擁有於澳洲、南非、新加坡、美國、英國及香港居住和工作之廣泛地域經驗。Sullivan先生為參與過十五場國際賽事之澳洲橄欖球隊運動員。彼於一九七二年擔任Wallabies隊長，並於一九七三年帶領該隊到英格蘭及威爾斯遊歷。Sullivan先生持有新南威爾斯大學(臥龍崗)的理學士(體育)學位。
Virginia Davis Wilmerding
Virginia Davis Wilmerding 女士，55歲，於二零二一年四月九日獲委任為本公司獨立非執行董事。Wilmerding女士持有Princeton University東亞學系學士學位(優等畢業)。彼能說流利普通話，並懂得讀寫中文。
Wilmerding女士為現居於紐約的美國人，彼迄今於大中華地區度過了其三分之二職業生涯。彼現為一家策略傳播顧問公司FGS Global (為KKR投資組合公司成員)之合夥人，該公司於全球設有31個辦事處，並於最近由Finsbury、Hering Schuppener、The Glover Park Group及Sard Verbinnen合併而成。於二零二零年加入FGS Global之前，Wilmerding女士曾出任Brunswick Group合夥人，曾於二零一零年至二零二零年間推動該公司亞洲業務顯著增長。
作為一名曾與亞洲、美國和歐洲一些具規模的上市公司合作且具有聲譽的風險顧問，Wilmerding女士為董事會提供了廣泛的地緣政治風險、可持續發展及關鍵問題方面的專業知識，以及對上市公司交易、投資者及投票顧問期望以及監管事務的深厚知識。她最近與全球科技客戶合作的經驗，包括首次公開發行和併購、環境、社會及管治報告和治理實踐提供諮詢，以及她目前為亞洲客戶提供的美國公共事務諮詢服務，對董事會來說尤其寶貴。
Wilmerding女士於一九九零年代在亞洲的早期經歷包括曾出任長江和記及Nokia (前Lucent Technologies)之業務發展、營運及物流工作。彼亦領導一家美國波士頓私募股權投資的互聯網服務公司負責其企業事務。
Wilmerding女士於一九九七年至二零二一年出任Princeton in Asia Foundation信託董事，期間服務該董事會之執行、提名及管治及發展委員會。於二零二二年，Wilmerding女士取得CFA協會ESG投資資格證書，而於二零二一年，彼取得《金融時報》非執行董事第七級文憑，此為擔任非執行董事認可的研究生資歷。彼曾為30% Club Hong Kong督導委員會始創成員。Wilmerding女士為National Association of Corporate Directors、Women Corporate Directors、美中關係全國委員會及美中貿易全國委員會的成員。
Wilmerding女士為現居於紐約的美國人，彼迄今於大中華地區度過了其三分之二職業生涯。彼現為一家策略傳播顧問公司FGS Global (為KKR投資組合公司成員)之合夥人，該公司於全球設有31個辦事處，並於最近由Finsbury、Hering Schuppener、The Glover Park Group及Sard Verbinnen合併而成。於二零二零年加入FGS Global之前，Wilmerding女士曾出任Brunswick Group合夥人，曾於二零一零年至二零二零年間推動該公司亞洲業務顯著增長。
作為一名曾與亞洲、美國和歐洲一些具規模的上市公司合作且具有聲譽的風險顧問，Wilmerding女士為董事會提供了廣泛的地緣政治風險、可持續發展及關鍵問題方面的專業知識，以及對上市公司交易、投資者及投票顧問期望以及監管事務的深厚知識。她最近與全球科技客戶合作的經驗，包括首次公開發行和併購、環境、社會及管治報告和治理實踐提供諮詢，以及她目前為亞洲客戶提供的美國公共事務諮詢服務，對董事會來說尤其寶貴。
Wilmerding女士於一九九零年代在亞洲的早期經歷包括曾出任長江和記及Nokia (前Lucent Technologies)之業務發展、營運及物流工作。彼亦領導一家美國波士頓私募股權投資的互聯網服務公司負責其企業事務。
Wilmerding女士於一九九七年至二零二一年出任Princeton in Asia Foundation信託董事，期間服務該董事會之執行、提名及管治及發展委員會。於二零二二年，Wilmerding女士取得CFA協會ESG投資資格證書，而於二零二一年，彼取得《金融時報》非執行董事第七級文憑，此為擔任非執行董事認可的研究生資歷。彼曾為30% Club Hong Kong督導委員會始創成員。Wilmerding女士為National Association of Corporate Directors、Women Corporate Directors、美中關係全國委員會及美中貿易全國委員會的成員。
Andrew Philip Roberts
Andrew Philip Roberts 先生，68歲，於二零二四年一月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。Roberts先生為英格蘭和威爾斯特許會計師協會註冊會計師，並取得曼徹斯特大學經濟學(榮譽)文學士學位。Roberts先生獲取資格後，專業生涯初期於全球審計公司德勤累積豐富審計經驗。自一九九三年起至二零一二年，Roberts先生於英荷聯合企業Shell Group擔任財務高級管理層職位，其中包括Shell Trading London財務執行副總裁、Shell Asset Management監事會主席、Shell Gas and Power、Shell Retail及Shell Trading North America財務執行副總裁、Shell Trading總監及合規專員。彼在Shell Group的職責包括策略、規劃、公司治理、合規、監管、風險管理及庫務，以及監督和管理具430名職員之大型全球財務團隊。Roberts先生為這些職務帶來豐富經驗，展現了在堅壯的風險、控制和合規框架內制定策略、規劃和成功運營廣泛而複雜投資組合的能力。
此外，Roberts先生最近期的職務為杜拜Shelf Drilling的財務總監，成功開發應用在多國首次公開招股前之財務、庫務、稅務及內部審計融合資訊科技營運系統。
此外，Roberts先生最近期的職務為杜拜Shelf Drilling的財務總監，成功開發應用在多國首次公開招股前之財務、庫務、稅務及內部審計融合資訊科技營運系統。
吳家暉
委員會:
吳家暉女士，44歲，於二零二四年十月七日獲委任為本公司獨立非執行董事。吳女士持有劍橋麻省理工學院之電子工程及計算機科學學士學位並擁有金融及投資相關豐富經驗。
吳女士現為電池及電子產品製造商金山科技工業有限公司（為香港聯合交易所上市公司）之非執行董事。彼亦為鋰電池物料及科技公司GRST Holdings Limited之營運總裁，該公司為二零二三年Earthshot Prize得獎公司。在加入金山及GRST之前，吳女士曾任職知名投資企業J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及Bain Capital Credit，管理亞洲區交投事務，擁有逾十年區域金融及投資經驗。吳女士亦為WYNG Foundation之信托成員，該基金會為私人資本基金會，致力於香港市民精神、身體、社會和文化福祉。彼亦擔任麻省理工學院香港俱樂部主席及香港創新部之顧問委員會成員。
吳女士現為電池及電子產品製造商金山科技工業有限公司（為香港聯合交易所上市公司）之非執行董事。彼亦為鋰電池物料及科技公司GRST Holdings Limited之營運總裁，該公司為二零二三年Earthshot Prize得獎公司。在加入金山及GRST之前，吳女士曾任職知名投資企業J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及Bain Capital Credit，管理亞洲區交投事務，擁有逾十年區域金融及投資經驗。吳女士亦為WYNG Foundation之信托成員，該基金會為私人資本基金會，致力於香港市民精神、身體、社會和文化福祉。彼亦擔任麻省理工學院香港俱樂部主席及香港創新部之顧問委員會成員。
提名委員會
提名委員會旨在確保董事會之委任公平且具透明度，特別是協助事會物色合適的合資格人選及作出推薦，以供董事會及股東考慮。於彼等的推薦中，在考慮董事之合適人選時，提名委員會考慮包括但不限於道德水平、專業知識、誠信、行業經驗及個人技能，以及為董事會付出足夠時間及精力之能力。
提名委員會由一名執行董事及五名獨立非執行董事組成：
提名委員會由一名執行董事及五名獨立非執行董事組成：
Horst Julius Pudwill
工作職責:
- 集團執行董事
- 策略計劃
- 營運發展
委員會:
Horst Julius Pudwill 先生，80歲，自一九八五年合夥創辦本集團起出任創科實業主席一職，亦同時兼任行政總裁至二零零八年。作為主席，Pudwill先生專注於本集團之策略規劃及發展，並持續監督本集團的運作，而行政總裁則直接向彼匯報。Pudwill先生擁有豐富的國際貿易、營運及商業之經驗。Pudwill先生亦為Sunning Inc.(此公司擁有本公司之股份權益)之董事。
Pudwill先生持有工程碩士學位及商業學士學位。
Pudwill先生為副主席及集團執行董事Stephan Horst Pudwill先生之父親。
Pudwill先生持有工程碩士學位及商業學士學位。
Pudwill先生為副主席及集團執行董事Stephan Horst Pudwill先生之父親。
Robert Hinman Getz
Robert Hinman Getz 先生， 62歲，由二零二零年一月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。Getz先生於私募股權投資及顧問界別擁有超過三十五年經驗。彼亦擁有公私募股權投資、債務交易、國際收購與合併及為企業提供策略機會及營運建議相關豐富經驗。Getz先生持有New York University之金融學工商管理碩士學位及Boston University之國際關係文學士學位。
Getz先生自二零一六年起為私人投資及顧問公司Pecksland Capital之創辦人及管理合伙人。Getz先生自一九九六年至二零一六年為紐約私募股權投資公司Cornerstone Equity Investors之聯合創辦人及董事總經理。於一九九六年創辦Cornerstone前，Getz先生出任Prudential Equity Investors及其前身企業Prudential Venture Capital之董事總經理及合伙人。
Getz先生曾出任多間美國及國際技術、製造業、金融、金屬及採礦公眾及私人公司之董事。Getz先生現任巴西銅礦開採及勘探公眾公司Ero Copper Corp. (ERO:TSE)非執行董事。Getz先生亦曾出任美國航天用特種合金綜合開發及生產商Haynes International, Inc. (HAYN:NSDQ)公眾公司董事會非執行主席( 該公司於二零二四年十一月被North America Stainless收購) 及澳洲黃金開採及勘探公眾公司Newmarket Gold Inc.非執行董事(該公司於二零一七年被Kirkland Lake Gold收購)。Getz先生為National Association of Corporate Directors成員。
Getz先生自二零一六年起為私人投資及顧問公司Pecksland Capital之創辦人及管理合伙人。Getz先生自一九九六年至二零一六年為紐約私募股權投資公司Cornerstone Equity Investors之聯合創辦人及董事總經理。於一九九六年創辦Cornerstone前，Getz先生出任Prudential Equity Investors及其前身企業Prudential Venture Capital之董事總經理及合伙人。
Getz先生曾出任多間美國及國際技術、製造業、金融、金屬及採礦公眾及私人公司之董事。Getz先生現任巴西銅礦開採及勘探公眾公司Ero Copper Corp. (ERO:TSE)非執行董事。Getz先生亦曾出任美國航天用特種合金綜合開發及生產商Haynes International, Inc. (HAYN:NSDQ)公眾公司董事會非執行主席( 該公司於二零二四年十一月被North America Stainless收購) 及澳洲黃金開採及勘探公眾公司Newmarket Gold Inc.非執行董事(該公司於二零一七年被Kirkland Lake Gold收購)。Getz先生為National Association of Corporate Directors成員。
Johannes-Gerhard Hesse
Johannes-Gerhard Hesse 先生 (一般稱謂為 Hans-Gerd Hesse)，65歲，由二零一六年十月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。Hesse先生畢業於University of Cologne工商管理系及擁有豐富商業管理、策略、領導及企業管治經驗，足跡遍佈歐洲及亞洲各國。
Hesse先生於一九八八年加入RJR Nabisco Inc.之分部RJ Reynolds International後事業轉向國際化，從此於德國、位於瑞士的區域總部及捷克共和國擔任市場研究及市場營銷等職務。彼於一九九六年被委任為匈牙利之總經理及於一九九八年被委任為獨立國家聯合體及波羅的海(前蘇聯)區域市場營銷副總裁。於一九九九年，Japan Tobacco Inc.(“JTI”)之分部JT International委任Hesse先生為新加坡、菲律賓及澳大拉西亞之總經理。彼於二零零二年成為中國之副總裁及總經理，並同時任位於廈門之China American Cigarette Co. JV董事會副主席。彼於二零零三年獲委任為JTI環球總部之企業策略副總裁。Hesse先生於二零零七年加入JTI執行委員會並扎根香港擔任亞太區域總裁，同時擔任JTI集團多家聯屬公司於亞洲有關管治及董事等職務。彼於二零一零年末前退任此等職務。Hesse先生於二零一一年開展其資產管理及營商顧問公司業務。
Hesse先生於一九八八年加入RJR Nabisco Inc.之分部RJ Reynolds International後事業轉向國際化，從此於德國、位於瑞士的區域總部及捷克共和國擔任市場研究及市場營銷等職務。彼於一九九六年被委任為匈牙利之總經理及於一九九八年被委任為獨立國家聯合體及波羅的海(前蘇聯)區域市場營銷副總裁。於一九九九年，Japan Tobacco Inc.(“JTI”)之分部JT International委任Hesse先生為新加坡、菲律賓及澳大拉西亞之總經理。彼於二零零二年成為中國之副總裁及總經理，並同時任位於廈門之China American Cigarette Co. JV董事會副主席。彼於二零零三年獲委任為JTI環球總部之企業策略副總裁。Hesse先生於二零零七年加入JTI執行委員會並扎根香港擔任亞太區域總裁，同時擔任JTI集團多家聯屬公司於亞洲有關管治及董事等職務。彼於二零一零年末前退任此等職務。Hesse先生於二零一一年開展其資產管理及營商顧問公司業務。
Virginia Davis Wilmerding
Virginia Davis Wilmerding 女士，55歲，於二零二一年四月九日獲委任為本公司獨立非執行董事。Wilmerding女士持有Princeton University東亞學系學士學位(優等畢業)。彼能說流利普通話，並懂得讀寫中文。
Wilmerding女士為現居於紐約的美國人，彼迄今於大中華地區度過了其三分之二職業生涯。彼現為一家策略傳播顧問公司FGS Global (為KKR投資組合公司成員)之合夥人，該公司於全球設有31個辦事處，並於最近由Finsbury、Hering Schuppener、The Glover Park Group及Sard Verbinnen合併而成。於二零二零年加入FGS Global之前，Wilmerding女士曾出任Brunswick Group合夥人，曾於二零一零年至二零二零年間推動該公司亞洲業務顯著增長。
作為一名曾與亞洲、美國和歐洲一些具規模的上市公司合作且具有聲譽的風險顧問，Wilmerding女士為董事會提供了廣泛的地緣政治風險、可持續發展及關鍵問題方面的專業知識，以及對上市公司交易、投資者及投票顧問期望以及監管事務的深厚知識。她最近與全球科技客戶合作的經驗，包括首次公開發行和併購、環境、社會及管治報告和治理實踐提供諮詢，以及她目前為亞洲客戶提供的美國公共事務諮詢服務，對董事會來說尤其寶貴。
Wilmerding女士於一九九零年代在亞洲的早期經歷包括曾出任長江和記及Nokia (前Lucent Technologies)之業務發展、營運及物流工作。彼亦領導一家美國波士頓私募股權投資的互聯網服務公司負責其企業事務。
Wilmerding女士於一九九七年至二零二一年出任Princeton in Asia Foundation信託董事，期間服務該董事會之執行、提名及管治及發展委員會。於二零二二年，Wilmerding女士取得CFA協會ESG投資資格證書，而於二零二一年，彼取得《金融時報》非執行董事第七級文憑，此為擔任非執行董事認可的研究生資歷。彼曾為30% Club Hong Kong督導委員會始創成員。Wilmerding女士為National Association of Corporate Directors、Women Corporate Directors、美中關係全國委員會及美中貿易全國委員會的成員。
Wilmerding女士為現居於紐約的美國人，彼迄今於大中華地區度過了其三分之二職業生涯。彼現為一家策略傳播顧問公司FGS Global (為KKR投資組合公司成員)之合夥人，該公司於全球設有31個辦事處，並於最近由Finsbury、Hering Schuppener、The Glover Park Group及Sard Verbinnen合併而成。於二零二零年加入FGS Global之前，Wilmerding女士曾出任Brunswick Group合夥人，曾於二零一零年至二零二零年間推動該公司亞洲業務顯著增長。
作為一名曾與亞洲、美國和歐洲一些具規模的上市公司合作且具有聲譽的風險顧問，Wilmerding女士為董事會提供了廣泛的地緣政治風險、可持續發展及關鍵問題方面的專業知識，以及對上市公司交易、投資者及投票顧問期望以及監管事務的深厚知識。她最近與全球科技客戶合作的經驗，包括首次公開發行和併購、環境、社會及管治報告和治理實踐提供諮詢，以及她目前為亞洲客戶提供的美國公共事務諮詢服務，對董事會來說尤其寶貴。
Wilmerding女士於一九九零年代在亞洲的早期經歷包括曾出任長江和記及Nokia (前Lucent Technologies)之業務發展、營運及物流工作。彼亦領導一家美國波士頓私募股權投資的互聯網服務公司負責其企業事務。
Wilmerding女士於一九九七年至二零二一年出任Princeton in Asia Foundation信託董事，期間服務該董事會之執行、提名及管治及發展委員會。於二零二二年，Wilmerding女士取得CFA協會ESG投資資格證書，而於二零二一年，彼取得《金融時報》非執行董事第七級文憑，此為擔任非執行董事認可的研究生資歷。彼曾為30% Club Hong Kong督導委員會始創成員。Wilmerding女士為National Association of Corporate Directors、Women Corporate Directors、美中關係全國委員會及美中貿易全國委員會的成員。
Caroline Christina Kracht
Caroline Christina Kracht 女士，52歲，於二零二二年三月七日獲委任為本公司獨立非執行董事。Kracht女士為董事會及高級管理層於商業策略及企業財務、收購合併及資本市場之專業顧問。彼持有ESCP Business School之Diplom-Kauffrau德國大學學位、French Diplôme de Grande Ecole以及管理學碩士學位（優等）。Kracht女士亦參與Harvard Business School資深管理課程。
Kracht女士為一間建基於盧森堡的全球投資及顧問公司MoreThan Capital之共同創辦人及合夥人，該公司由一群來自世界各地的商業領袖創辦、支援及推動，旨在投資及協助企業新攻市場、擴充及從初創轉化成為成熟業務。彼亦為財務服務、能源（石油及燃氣、電能及再生能源）、工業、化學及其他天然資源之行業專家，工作經驗遍佈全球，包括亞洲（中國、印度、印尼、日本、馬來西亞、南韓、泰國）、歐洲（德國、法國、英國、瑞士）及北美（加拿大、美國）。
Kracht女士曾於二零一六年至二零二零年期間出任Scotiabank亞太區投資銀行主管以及行政團隊。彼於二零一一年在香港加入Scotiabank出任執行董事，負責亞太區能源投資銀行業務。此前，Kracht女士曾於Morgan Stanley任職十三年，期間漸次擢升至倫敦、三藩市、法蘭克福及香港之投資銀行及企業管理高級職務。Kracht女士於Scotiabank及Morgan Stanley二十二年的職業生涯中，其行政管理專長乃與策略、審計、風險與合規、提名與薪酬及道德委員會直接相關。彼能操流利英語、德語及法語。
Kracht女士為香港女性經濟充權非牟利組織GJWHF Ltd.之創辦人及董事。彼曾出任香港挑戰定型觀念、協助貧困婦女及提升女性領導地位之非牟利組織The Women’s Foundation之女性領袖顧問指導計劃諮詢委員會委員。
Kracht女士為一間建基於盧森堡的全球投資及顧問公司MoreThan Capital之共同創辦人及合夥人，該公司由一群來自世界各地的商業領袖創辦、支援及推動，旨在投資及協助企業新攻市場、擴充及從初創轉化成為成熟業務。彼亦為財務服務、能源（石油及燃氣、電能及再生能源）、工業、化學及其他天然資源之行業專家，工作經驗遍佈全球，包括亞洲（中國、印度、印尼、日本、馬來西亞、南韓、泰國）、歐洲（德國、法國、英國、瑞士）及北美（加拿大、美國）。
Kracht女士曾於二零一六年至二零二零年期間出任Scotiabank亞太區投資銀行主管以及行政團隊。彼於二零一一年在香港加入Scotiabank出任執行董事，負責亞太區能源投資銀行業務。此前，Kracht女士曾於Morgan Stanley任職十三年，期間漸次擢升至倫敦、三藩市、法蘭克福及香港之投資銀行及企業管理高級職務。Kracht女士於Scotiabank及Morgan Stanley二十二年的職業生涯中，其行政管理專長乃與策略、審計、風險與合規、提名與薪酬及道德委員會直接相關。彼能操流利英語、德語及法語。
Kracht女士為香港女性經濟充權非牟利組織GJWHF Ltd.之創辦人及董事。彼曾出任香港挑戰定型觀念、協助貧困婦女及提升女性領導地位之非牟利組織The Women’s Foundation之女性領袖顧問指導計劃諮詢委員會委員。
黃子全
委員會:
黃子全先生，57歲，於二零二四年十月七日獲委任為本公司獨立非執行董事。黃先生持有Hobart and William Smith Colleges之優等經濟學文學士及Stanford Law School之法律博士學位。彼於投資銀行領域，特別是亞洲及美國股票、股票掛鉤、債務及結構性融資以及國際併購方面擁有豐富經驗。
黃先生現為知名矽谷創業投資公司Valley Capital Partners之管理合伙人及投資委員會成員，該公司以其早期投資而聞名，當中包括對變革性企業科技、新一代網絡安全、企業人工智慧轉型、以及於協作工具、軟體即服務及工作流程技術之突破性創新投資。黃先生曾為Goldman Sachs之董事總經理、亞洲（日本除外）房地產分部聯席主管暨香港區投資銀行主席。黃先生於任職Goldman Sachs之十九年間，領導該公司涵蓋若干亞洲及美國最知名客戶，包括全球金融贊助商及最大產業之龍頭企業。彼亦為該公司香港及中國特許加盟及亞洲（日本除外）房地產投資銀行業務建立領先市場份額。黃先生亦曾在亞洲（日本除外）投資銀行營運委員會服務，任職OneGS跨部門平台分部負責人，並擔任該部門招聘及指導計劃的高級倡導。於二零二零年，黃先生獲頒該公司享譽盛名之John L. Weinberg獎項。
在加入Goldman Sachs前，黃先生曾於一九九七年至二零零三年期間於香港Morgan Stanley擔任股票資本市場部執行董事及亞洲（日本除外）參謀長。此外，黃先生亦為紐約Hobart & William Smith Colleges之信託董事及紐約The Jackie Robinson Foundation之董事會成員，並為華盛頓哥倫比亞特區Smithsonian Books出版有關棒球收藏品三本書籍的作者。
黃先生現為知名矽谷創業投資公司Valley Capital Partners之管理合伙人及投資委員會成員，該公司以其早期投資而聞名，當中包括對變革性企業科技、新一代網絡安全、企業人工智慧轉型、以及於協作工具、軟體即服務及工作流程技術之突破性創新投資。黃先生曾為Goldman Sachs之董事總經理、亞洲（日本除外）房地產分部聯席主管暨香港區投資銀行主席。黃先生於任職Goldman Sachs之十九年間，領導該公司涵蓋若干亞洲及美國最知名客戶，包括全球金融贊助商及最大產業之龍頭企業。彼亦為該公司香港及中國特許加盟及亞洲（日本除外）房地產投資銀行業務建立領先市場份額。黃先生亦曾在亞洲（日本除外）投資銀行營運委員會服務，任職OneGS跨部門平台分部負責人，並擔任該部門招聘及指導計劃的高級倡導。於二零二零年，黃先生獲頒該公司享譽盛名之John L. Weinberg獎項。
在加入Goldman Sachs前，黃先生曾於一九九七年至二零零三年期間於香港Morgan Stanley擔任股票資本市場部執行董事及亞洲（日本除外）參謀長。此外，黃先生亦為紐約Hobart & William Smith Colleges之信託董事及紐約The Jackie Robinson Foundation之董事會成員，並為華盛頓哥倫比亞特區Smithsonian Books出版有關棒球收藏品三本書籍的作者。